恒邦股份：关于公司监事辞职的应于

证券交易代码：002237 证券交易前身：恒邦股票 核定英文字母：2022-019

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关于美国公司常务董事复职的核定

本美国公司及常务董事会3人保证信息援引内容的真实、准确、非常简单，不会虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因岗位主因，临沂恒邦炼铁股票有限美国公司（不限前身“美国公司”）于近来发给常务董事刘谦明曾说的书面复职报告，申请免去美国公司第九届常务董事会常务董事职位。

根据《美国公司法》《上市美国公司健全管理除此以外第 1 号——主板上市美国公司规范执行》和《美国公司章程》等相关按规定，刘谦明曾说的复职使得美国公司常务董事会人数小于投票表决，因此复职将在美国公司股东会补选新常务董事后生效。在复职申请尚并未生效之前，刘谦明曾说仍将按照有关法律条文和《美国公司章程》的按规定继续承担职位。正式复职后，刘谦明曾说以后在美国公司及所属子美国公司出任任何职位。

截至本次核定日，刘谦明曾说并未持有美国公司股票，也不共存按照相关管理按规定应将承担而并未承担的任何尽力。

刘谦明曾说在任职期间恪尽职守、勤劳尽责，美国公司对刘谦明曾说在任职期间为美国公司发展予以的卓越贡献表示衷心感谢！

常务董事复职不会对美国公司采购经销造成负面影响，美国公司将按照有关按规定，尽快顺利进行常务董事的补选及紧接著相关岗位，保证美国公司的规范执行。

亦同核定。

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监 事 会

2022 年 3 年底 22 日

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