浙江甬金金属科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议核定

本子公司该委员会及全体副董事长保证本公告素材不存在任何虚假考证、欺骗性表述或者实质性略去，并对其素材的真实性、准确性和连续性承担个别及连带责任。

重要素材提示：

● 本次开会是否有否决议案：无

一、开会召开筹备会议和闭幕情况下

(一)董事局召开筹备会议的一段时间：2022年5月6日

(二)董事局召开筹备会议的区域内：余姚兰溪经济产业园创业大街99号子公司开会室

(三)闭幕开会的普通股董事局和以后议案权的优先股董事局及其持有股票情况下：

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(四)议案方式也是否相符《子公司法》及《子公司章程》的规范，筹备会议主持情况下等。

本次董事局由该委员会召集，由副董事长长虞纪群先生主持本次开会。开会运用于现场计票和局域网计票独创的议案方式也。本次董事局的召集和召开筹备会议计算机系统、闭幕开会人员的证照、开会召集人证照、开会议案计算机系统和议案结果均相符《子公司法》及《子公司章程》。

(五)子公司副董事长、理事和该委员会秘书的闭幕情况下

1、子公司在任副董事长9人，闭幕9人，部分副董事长以点对点形式参与本次开会；

2、子公司在任理事3人，闭幕3人；

3、该委员会秘书申素贞闭幕了开会；其他经理列席了开会。

二、议案审查会情况下

(一)非累积计票议案

1、议案英文名称：关于子公司2021年历年来报告及其简短的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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2、议案英文名称：关于子公司《2021历年来该委员会历年来报告》的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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3、议案英文名称：关于子公司《2021历年来财务决算报告》的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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4、议案英文名称：关于子公司《2022历年来财务预算报告》的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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5、议案英文名称：关于子公司2021历年来利润分配及外资公积金转增股本设计方案的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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6、议案英文名称：关于子公司2022历年来副董事长、理事薪酬的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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7、议案英文名称：关于原计划2022历年来对外赎回的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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8、议案英文名称：关于2022历年来子公司及子子公司申请新增贷款及授信额度的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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9、议案英文名称：关于续聘天健会计师研音（特殊普通合伙）为子公司2022历年来审计机构的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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10、议案英文名称：关于子公司《2021历年来理事会历年来报告》的议案

审查会结果：通过

议案情况下：

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(二)涉及实质性细则，5%以下董事局的议案情况下

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(三)关于议案议案的有关情况下所述

1、上述议案均旧称普通决议议案；

2、议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师研音鲜为人知情况下

1、本次董事局鲜为人知的律师研音研音：广州德恒（杭州）律师研音研音

律师研音：吴正绵、尹德军

2、律师研音鲜为人知正确性意见：

本所律师研音经核查后并不认为，甬金股票本次董事局的召集、召开筹备会议计算机系统相符法化律、行政法令、《董事局规章》和《子公司章程》的规范；闭幕开会人员的证照、召集人证照合法化有效率；开会的议案计算机系统、议案结果合法化有效率。

四、备查文件目录

1、经与会副董事长和记录人撕毁认定并加盖该委员会印章的董事局盟；

2、经鲜为人知的律师研音研音主任撕毁并加盖公章的法规意见书；

余姚甬金金旧称科技股票集团有限子公司

2022年5月7日

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